假投資詐騙頻傳，刑事局偵查第二大隊利用今年度被害案件的大數據過濾分析，分別鎖定在北部地區活動、以余姓男子為首的詐團，及在桃竹地區活動、以許姓男子為首的詐團展開蒐證偵辦。

警方調查，這兩個詐團都與設在境外的詐欺話務機房合作，在國內提供提領贓款、洗錢一條龍的服務，將國內被害人匯入人頭帳戶的款項，層層轉帳至人頭帳戶，以提高警方調查難度；並將大額贓款透過「幣商」購買虛擬貨幣以洗錢至海外。

專案小組經近半年偵查，共計發動7波搜索拘提行動，逮捕余嫌及成員共28人，扣押89萬多元及虛擬貨幣冷錢包、行動電話、電腦、人頭帳戶等贓證物；另逮捕許嫌及成員共28人，扣押187萬多元、行動電話、金融卡等贓證物。 全案訊後，依洗錢、組織、詐欺等罪嫌移送法辦。