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徵信新聞
虛擬貨幣成洗錢溫床 2車手海撈40萬詐財手法曝光

打詐順便抓毒!新北市刑警大隊日前偵辦詐欺案,該集團以投資話術誘騙被害人,再以虛擬貨幣洗錢,警方於桃園地區逮補詐騙集團楊姓(男,53歲)及吳姓車手(女,44歲)並查扣贓款40萬8900元,同時在現場查獲搖頭丸、K他命、依替唑侖等毒品,訊後依詐欺、毒品罪嫌移送。

警方調查,該集團以協助投資、帶領獲利為話術,慫恿被害人加入集團架設的虛擬貨幣網站「MyKeyCoin」,後續誘騙被害人匯款至指定帳戶,再輾轉匯入第四層人頭帳後,由楊嫌及吳嫌提領。

警方接獲報案後隨即展開調查,日前新北刑大科偵隊蒐證完備後,報請新北地檢署檢察官指揮偵辦,持拘票、搜索票於桃園將楊、吳2人拘提到案,除在現場查扣贓款40萬8900元之外,另查獲搖頭丸、K他命、依替唑侖等毒品,經查為吳女同居人張男(56歲)所有,也張男一併逮補偵辦。

新北刑大表示,虛擬貨幣平台成為詐騙集團洗錢溫床,民眾在網路投資前先行求證,避免落入詐騙圈套,若民眾有受騙情形,請儘快向警方報案,警方也會持續掃蕩詐騙集團,展現維護治安的決心。

中時新聞網2022-12-20 12:12

 

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