九合一選舉將至,台灣高檢署為防範境外資金介入選舉,台灣高檢署指示警調執行「選前查緝不法金流」專案,調查局自9月5日至15日動員14個外勤處站,全面查緝地下通匯,總計查緝案件29案,搜索23處所,約談63人,查獲不法地下通匯金額約台幣120億元。
高檢署指出,地下通匯及詐欺集團水房,是目前犯罪者移轉不法金流的主要管道,不僅危害金融秩序,更是對今年底九合一地方選舉的巨大威脅,指示檢警調9月5日至15日執行「選前查緝不法金流」專案。
調查局表示,境外不法資金進入台灣,向來多透過跨國兩地之地下匯兌業者,以合法商業公司、人力仲介公司或第三方支付公司為掩飾,作為各式犯罪之資金移轉或洗錢管道。
調查局強調,調查局過去曾偵破有國人透過地下通匯管道,收取中共國台辦資助,協助特定候選人賄選或在台發展組織。為維護國家安全,防制境外不法資金介入選舉,並穩定資本市場安全,全力清查地下通匯及洗錢金流收匯款人。
調查局共計動員台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、福建省、北機站、南機站、基隆市、新竹市、南投縣、雲林縣、屏東縣等14處站,總計查緝案件29案,執行搜索23處所,約談63人,查獲不法地下通匯金額約新台幣120億元。
調查局發現,地下通匯多出現於台灣與中國或越南、緬甸、菲律賓等東南亞國家間之異地資金清算匯兌及移轉。
匯兌模式有透過第三方支付方式、購買虛擬通貨方式,或透過貿易物流業者、人力仲介業者等,以合法交易金流為掩飾,協助犯罪集團異地移轉資金,調查局將就個案循線釐清往來匯兌金流,杜絕不法。