台北市刑事警察大隊分析電信詐騙案件,發現近期有詐騙集團利用人頭帳戶,在國內虛擬貨幣交易平台進行洗錢,警方組成專案小組,陸續搜索查緝蔡姓主嫌等7名犯嫌到案。
警方說,主嫌蔡姓男子、黃姓男子、陳姓男子,從去年4月起,指揮犯嫌劉姓、林姓、陳姓、蔡姓男子等人,打著租用帳戶要處理博弈金流或投資虛擬貨幣名義,四處招攬或收購人頭銀行帳戶,並要求銀行帳戶所有人拍攝本人與身分證照片後,由犯嫌向國內虛擬貨幣交易平台申辦帳號。
隨後犯嫌等人與電信詐欺機房合作,以虛構博彩或投資網站,詐騙被害人轉帳或匯款到人頭帳戶,犯嫌再以網路銀行轉帳到虛擬貨幣交易平台的人頭帳號儲值,購買虛擬貨幣。